Executive Forum organiza esta Jornada con la participación del Inspector de Policía Álvaro Ibañez Alfaro, Jefe de Grupo 24 Brigada de Blanqueo de Capitales; Especialista en la investigación de delitos base relativos a la corrupción. Participante entre los principales investigadores en Operación MALAYA y CANASTA (estafa Forum y Afinsa), y colaborador en GURTEL, ASTAPA, TROIKA,…. También ha sido Inspector Investigador en la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, Investigaciones relacionadas con el terrorismo autóctono español.
FECHA: 24 Febrero 2011
El curso tendrá lugar en Aulas Unicentro (Paseo de la Habana, 9 y 11 de Madrid)
HORARIO: 9 a 14,30. y 15:30 a 18:30 (7 horas)
PRECIO: 400 Euros + IVA. El precio incluye asistencia, cafés , comida y documentación. A partir del 2º asistente de una misma empresa el precio es de 300 euros + IVA.
Programa:
1. Concepto de blanqueo de capitales.
Concepto y tipología del blanqueo de capitales.
Acciones delictivas (tráfico de armas, prostitución, narcotráfico, terrorismo, etc.).
Etapas de blanqueo.
2. Legislación penal en España.
Evolución normativa en el Código Penal.
Transposición normativa internacional. Convenios Suscritos.
3. Estructura preventiva implantada.
Estructura en España. SEPBLAC.
Organismos internacionales.
4. Las obligaciones recogidas en la ley de prevención de blanqueo de capitales.
Imposiciones a los sujetos obligados.
Conservación de documentos y datos estadísticos.
Obligación de control interno
5. Tipologías de blanqueo de capitales.
Tipos de operaciones (efectivo, pasivo, activo, internacional, otras).
Sistemas paralelos de remesas de fondos (mercado negro del peso, hawalas, etc.).
Paraísos fiscales – Territorios no cooperantes – Países sensibles.
6. Metodología de la investigación. Fuentes de Información.
7. Casos prácticos. Operaciones policiales recientes.
Inscripciones :
Javier Uclés
Gerente de Executive Forum España
Executive Forum España S.L.
Teléfono: +34 917 505 512
www.exeforum.com
España
Email: info@exeforum.com